EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del…
Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en…
México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas…
Naasón Joaquín se declara no culpable en Nueva York
El caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, volvió a colocarse en el centro del debate…
Naasón Joaquín y miembros de La Luz del Mundo acusados en EE.UU
El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, actualmente cumpliendo 16 años de prisión en Estados…